根据《反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
2023-05-27
参考答案:ABD
答案为ABD。现行法规也设定了“大额”和“可疑交易”的标准,以人民币为例,A、B、D三项的情形属于人民币大额交易。
![]( //img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/images/pc/questionBank/main-list-title-icon.png)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_10.jpg)
下列融资需求当中,既有可能通过短期融资实现,又有可能通过长期融资实现的有()。
2023-05-25
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_44.jpg)
2023-05-25
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_32.jpg)
2023-05-25
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_89.jpg)
2023-05-25
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_32.jpg)
2023-05-25
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_10.jpg)
下列关于评估固定资产扩张所引起的融资需求的说法,正确的有()。
2023-05-25
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_12.jpg)
2023-05-25
从业资格银行证券
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_25.jpg)
![](https://img1.runjiapp.com/duoteimg/tiku/banner/bn_8.jpg)
用于支持企业长期销售增长的资本性支出,主要包括内部留存收益与()。
2023-05-25
从业资格银行证券
热门标签