公司（ ）是对公司章程规定的内部控制原则的细化和展开。
A.内部控制 B.内部控制机制C.内部控制制度 D.内部控制大纲

《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。

2023-05-26 从业资格银行证券

《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

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建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

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新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

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根据新产品／新业务的不同风险类别和风险等级，有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。

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商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有（ ）。

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商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（ ）。

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商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。

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商业银行战略风险管理的最有效方法是（ ），并定期进行修正。

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下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（ ）。

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