2023-04-24
A . 客户身份B . 客户表情C . 可疑大额交易D . 交易目的
参考答案：D
参考解析：
略。
以下不属于连续营业方案的是（ ）。
2023-07-28 从业资格银行证券
2010年6月，经国务院批准，率先完成股份制改造的（ ）获准试点开展非金融机构不良资产收购业务。
全面风险管理的“全面”主要体现为全面性、全程性和（）。
商业银行应建立与其经营范围、组织结构和业务规范相适应的（ ）。
（ ）是指单位类客户（含个体工商户）将人民币存入银行，不规定存期、可随时转账、存取，银行按结息日人民银行规定的活期存款利率计付利息的一种存款。
（ ）是指银行对进口商或出口商提供的与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利，是企业在贸易过程中运用各种贸易手段和金融工具增加现金流量的融资方式。
货币经纪公司最早起源于英国外汇市场，其盛行于（）。
2014年，（ ）修订发布了新版《商业银行内部控制指引》。明确商业银行内部控制目标、原则、职责及措施，同时还从内部评价、内部监督和监管约束等方面引导银行强化内控管理。
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（ ）年。
具体会计准则对银行的影响不包括（ ）。
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