下列对被称为“保密天堂”的国家和地区的说法正确的是( )。
2023-04-24
A . 披露客户的账户均构成刑事犯罪
B . 建立金融机构几乎没有什么限制
C . 有严格的公司法和公司保密法
D . 较为典型的国家和地区有瑞典、开曼、巴拿马、巴哈马,还有加勒比海和南太平洋的一些岛国
参考答案:B
参考解析:
A选项应为除了例外的情况,披露客户的账户构成刑事犯罪。C选项应为有自由的公司法和严格的公司保密法。严格的公司法则不利于建立空壳公司、信箱公司等不具名公司,从而不利于洗钱。D选项中的瑞典应为瑞士。
2023-05-27 从业资格银行证券
若T日为网上定价发行新股申购日,下列关于申购日程安排表述,正确的有( )。
2023-05-27 从业资格银行证券
关于在上海证券交易所买卖无价格涨跌幅限制的证券,以下说法正确的是( )。
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
2023-05-27 从业资格银行证券
个人投资者在证券经纪商处开立证券交易结算资金账户时,必须提交( )。
2023-05-27 从业资格银行证券
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