金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
2023-04-24
A . 参与和制定金融机构反洗钱规章
B . 健全反洗钱内控制度
C . 接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D . 建立客户身份识别制度
E . 在职责范围内调查可疑交易活动
参考答案:B,D
参考解析:
此题暂无解析
2023-05-26 从业资格银行证券
为降低和防止核泄漏造成的危害,发生核泄漏时,下列做法中不正确的是( )
2023-05-26 从业资格银行证券
在Excel工作界面上,“数据编辑区”一般在“格式工具栏”的( )
2023-05-26 从业资格银行证券
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