属于自由王国社会状态的是（）。

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生( )的，应当及时更新客户身份资料。

2023-04-20 竞赛及其他题库

对客户开展反洗钱宣传是金融机构的( )

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客户身份识别又称( )

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打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于( )

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《中华人民共和国反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的( )和按照规定应当履行反洗钱义务的( )

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已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。

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已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。

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因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

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对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的，处行政拘留十五天，并处或者单处罚金。

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在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处一年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

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