下列各项中,不属于洗钱罪的上游犯罪的是( )。
2023-06-22
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.持有、使用假币罪
参考答案:D
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。故洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。
2023-08-11 从业资格银行证券
在收集客户信息时,非财务信息因不如财务信息重要而可以有选择地填写。( )
2023-08-11 从业资格银行证券
动产物权的设立和转让,自登记时发生效力,但法律另有规定的除外。( )
2023-08-11 从业资格银行证券
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