金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。( )
2023-06-22
参考答案:错
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;按照规定向中国人民银行报告分析结果;要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;中国人民银行规定的其他职责。金融机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
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2023-08-04
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在上基金合同首页的声明与承诺部分,均应用( )标出投资者应当注意的相关内容
2023-08-04
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募集机构对投资者进行风险评估的结果的有效期不得超过( )年,逾期需要重新评估
2023-08-04
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2023-08-04
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