洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括( )。
2023-06-22
A.购买高额保险.然后低价赎回
B.购买金融债券
C.控制银行
D.匿名存储
E.利用银行贷款掩饰犯罪收益
参考答案:CDE
B.购买金融债券
C.控制银行
D.匿名存储
E.利用银行贷款掩饰犯罪收益
参考答案:CDE
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险,然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。
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