在工程建筑工地，为了便于平面位置的施工放样，一般采用（）。

下列哪项不属于非法集资？

2023-04-20 竞赛及其他题库

2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《反洗钱法》，自( )起施行。

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我国( )最先规定了洗钱罪。

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金融机构反洗钱工作主管机构为( )

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应( )为客户办理业务。

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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，( )依法对金融机构的洗钱风险管理工作实施监督管理。

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为了预防( )活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )

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国务院反洗钱行政主管部门的( )在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

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违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究( )

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