当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向( )或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
2023-07-24
B.所在地中国人民银行
C.注册地中国证监会
D.注册地中国人民银行
参考答案:B
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
2023-05-25 从业资格银行证券
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2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
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《中华人民共和国贷款通则》有关期限的相关规定的说法中,错误的是( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
根据《中华人民共和国贷款通则》第十八条的规定,借款人的权利不包括( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
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