以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（ ）。
2023-07-24
B.恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C.证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应以口头形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告
D.恐怖活动组织及恐怖人员名单调整的，证券公司应立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告
参考答案：C
考点：本题考查反洗钱和反恐怖融资监控名单监控内容。C项，证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告，并以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
相关推荐
在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是()。
2023-05-26
从业资格银行证券
()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。
2023-05-26
从业资格银行证券
2023-05-26
从业资格银行证券
2023-05-26
从业资格银行证券
2023-05-26
从业资格银行证券
单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。
2023-05-26
从业资格银行证券
热门标签