在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
2023-07-24
A.可疑交易报告
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.交易记录保存
参考答案:B
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.交易记录保存
参考答案:B
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中,客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。
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