在合规管理制度中,(  )制度是防范洗钱活动的基础性工作。

2023-07-24

A.可疑交易报告
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.交易记录保存

参考答案:B

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中,客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。