发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。

2023-07-26

A.3

B.5

C.10

D.15

参考答案:C

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。

相关推荐