按照运作方式的不同，投资基金可以分为（ ）。

最常见的利率违规行为是（ ）。

2023-05-25 从业资格银行证券

国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构实行（ ）监督管理。

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过（）小时。

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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

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银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员依法受贿、泄露国家秘密或者所知悉的商业秘密，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予（）。

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银行业金融机构有符合《银行业监督管理法》规定的违法情形且情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者（）；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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给予国家公务人员和国家行政机关任命的其他人员行政处分，依法分别由任免机关或（）决定。

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下列行为中，（ ）不属于持有、使用假币罪的范畴。

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银行工作人员制作虚假的委托收款凭证交付他人属于（）。

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通常说的“挤兑”是指银行面临的（ ）。

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