关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是( )。
2023-07-29
B.按照规定执行大额交易报告制度
C.建立客户身份识别制度
D.健全金融机构内部监管制度
参考答案:D
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:①建立健全反洗钱内部控制制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求.开展反洗钱培训和宣传工作;⑥保密义务和报告义务。
2023-06-22 从业资格银行证券
黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币的职能,故被纳入了汇率风险的考虑。
2023-06-22 从业资格银行证券
限额管理是对银行承担的风险设定的上限,防止银行过度承担风险。
2023-06-22 从业资格银行证券
2023-06-22 从业资格银行证券
2023-06-22 从业资格银行证券
2023-06-22 从业资格银行证券
2023-06-22 从业资格银行证券
2023-06-22 从业资格银行证券
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