根据《反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述,错误的是( )。
2023-07-29
B.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的.还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时.应当要求客户出示有效身份证件.进行核对并登记
D.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
参考答案:C
《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定,“金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。”
2023-05-24 从业资格银行证券
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只有成为交易所的会员,才能取得场内交易席位,在期货交易所进行交易。
2023-05-24 从业资格银行证券
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卖方获得期权费后便拥有了相应的义务,当买方选择行权时,卖方必须履约。
2023-05-24 从业资格银行证券
股指期货期现套利交易中的模拟误差不会给原先的预期利润带来影响。
2023-05-24 从业资格银行证券
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