资本监管的“三大支柱”包括（）。

在市场经济条件下的资源配置过程中，市场机制起（ ）作用。

2023-05-26 从业资格银行证券

国务院反洗钱行政主管部门是（ ）。

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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（ ）。

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公司资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时，依法终止其经营资格称为（ ）。

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银行无追索权地买断出口商持有的远期承兑汇票或本票，这种行为属于（ ）。

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某银行工作人员制作虚假的银行存单交付给他人，该伪造行为属于（ ）。

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（ ）以上。

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下列既属于直接金融工具又属于长期金融工具的是（ ）。

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以下是顺序被打乱的金融诈骗罪客观上所需经过的步骤，其正确的逻辑顺序应该是（ ）。①实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为；②受骗者或者其他人（被害人）遭受财产损失；③使受骗人陷人或者强化认识错误；④受骗者因被骗而做出行为人期待的财产处分行为

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与其他一般企业相比，银行的突出特点是（ ）。

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