银行面临的最复杂、最主要的风险是（ ）。

个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在()万元以上的，应当依法追究刑事责任。

2023-08-04 从业资格银行证券

非法吸收或者变相吸收公众存款，应当依法追究刑事责任的情形有()。Ⅰ 个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的；单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的Ⅱ 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的Ⅲ 造成恶劣社会影响或者其他严重后果的Ⅳ 个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的

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以下属于构成非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款条件的是()。

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以非法占有为目的，使用诈骗方法非法吸收公众存款的行为，以集资诈骗罪定罪处罚。以下选项中可以认定为“以非法占有为目的”的有()。Ⅰ 肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还Ⅱ 集资后不用于生产经营活动，与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还Ⅲ 破产倒闭之后，致使集资款不能返还Ⅳ 集资款遗失，不能返还Ⅴ抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金

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下列非法吸收或者变相吸收公众存款，并依法追究刑事责任的行为中，以非法吸收公众存款罪定罪处罚的行为包括()。Ⅰ 不具有房产销售的真实内容，并以返本销售、售后包租的方式非法吸收资金Ⅱ 以代种植、租种植的方式非法吸收资金Ⅲ 以转让林权并代为管护的方式非法吸收资金Ⅳ 不具有销售商品、提供服务的真实内容，以商品回购、寄存代售的方式非法吸收资金Ⅴ以民间借贷的方式非法吸收资金

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个人非法吸收或者变相吸收公众存款，应当依法追究刑事责任的情形为()。

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股权投资监管提出了向合格投资者募集、()募集、禁止保底保收益等底线要求，违反这些底线要求，极易滑向非法集资刑事犯罪的深渊。

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由中国证券监督管理委员会统一行使股权投资基金监管职责的文件是()。

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新修订的《证券投资基金法》在()施行。

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依照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和其他有关规定，对股权投资基金业务活动实施监督管理的机构是()。

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