根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（　　）。

2023-07-29

A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况

参考答案：D

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作、保密义务和报告义务。
考点
相关立法

相关推荐

下面属于金融期货的有（）。

2023-08-11 从业资格银行证券

银行业从业人员职业操守规定银行从业人员应当遵守“忠于职守”的原则，这一原则要求银行从业人员（）。

2023-08-11 从业资格银行证券

银行业从业人员的下列行为中，违反“同业竞争”原则的有（）。

2023-08-11 从业资格银行证券

货币市场是短期资金融通的市场，下列选项中属于货币市场的有（）。

2023-08-11 从业资格银行证券

下列情形中，单位可以开立临时存款账户的有（）。

2023-08-11 从业资格银行证券

对资本充足压力较大的银行来说，为提高资本充足率，商业银行可以采取的措施是（）。

2023-08-11 从业资格银行证券

中央银行增加货币供应量时，可以采取的货币政策工具有（）。

2023-08-11 从业资格银行证券

下列关于中国银行业协会的表述，正确的是（）。

2023-08-11 从业资格银行证券

商业银行某项业务的经营利润为10亿元，税项为5000万元，当期需要计提拨备2.5亿元，如该业务的风险调整后资本收益率（RAROC）为20％，则该业务的经济资本占用规模为（）。

2023-08-11 从业资格银行证券

贷款人的义务不包括（）。

2023-08-11 从业资格银行证券

热门标签