银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，(?)。
2023-08-11
B．不得为其将财产转换为金融票据
C．不得为其将资金汇往境外
D．可以将其财产转换为金融票据，但不得提供资金账户
E．可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外
参考答案：ABC
?ABC?题中ABC三项均为洗钱罪所规定的禁止性行为。故选ABC。
相关推荐
商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的（ ）。
2023-08-11
从业资格银行证券
2023-08-11
从业资格银行证券
2023-08-11
从业资格银行证券
2023-08-11
从业资格银行证券
商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（ ）。
2023-08-11
从业资格银行证券
商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（ ）方面发挥重要作用。
2023-08-11
从业资格银行证券
2023-08-11
从业资格银行证券
2023-08-11
从业资格银行证券
热门标签