( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

2023-08-11

A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

参考答案:D

D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。