( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
2023-08-11
B.《银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
参考答案:D
D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。
商业银行在进行项目产品的市场需求预测分析时,考虑的主要因素包括( )。
2023-08-11 从业资格银行证券
债权人直接向有管辖权的基层人民法院申请支付令,必须符合的条件有( )。
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以下关于项目融资贷前调查报告中风险评价的说法正确的有( )。
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银行业发展的启动阶段,行业销售、利润和现金流的特征有( )。
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