我国《反洗钱法》的内容包括( )。

2023-08-11

A．明确反洗钱的任务
B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D．明确反洗钱的目标
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

参考答案：BCE

BCE《反洗钱法》主要内容：①规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；②明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务；③规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；④规定开展反洗钱国际合作的基本原则；⑤明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。故选BCE。

相关推荐

由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务是（）。

2023-05-25 从业资格银行证券

按照《商业银行法》规定，商业银行的核心资本不包括（）。

2023-05-25 从业资格银行证券

操作风险具有普遍性，广泛存在于银行业务和管理的各个方面，操作风险具有营利性，能为商业银行带来利润，所以银行要积极管理操作风险。( )

2023-05-25 从业资格银行证券

职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。( )

2023-05-25 从业资格银行证券

商业银行董事会应监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解决。( )

2023-05-25 从业资格银行证券

贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。( )

2023-05-25 从业资格银行证券

不满14周岁的自然人不管实施何种危害社会的行为，都不负刑事责任，为完全不负刑事责任年龄阶段。( )

2023-05-25 从业资格银行证券

民事法律行为包括公民或者法人（）民事权利和民事义务的合法行为。

2023-05-25 从业资格银行证券

银行保函业务中，属于融资类保函的有( )。

2023-05-25 从业资格银行证券

商业银行合规的“规”是指适用于银行业经营活动的( )。

2023-05-25 从业资格银行证券

热门标签