中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
2023-08-11
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.制定金融机构反洗钱规章
D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
参考答案:C
中国反洗钱监测分析中心的职责包括:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按照规定向中国人民银行报告分析结果;④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料。国务院监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。故本题选择C选项。
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( )可以指定相关机构作为期货投资者保障基金管理机构,代为管理保障基金。
2023-05-24
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期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为,( )。
2023-05-24
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期货公司发生下列( )情形的,中国证监会可以暂停其开展新的资产管理业务。
2023-05-24
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全面结算会员期货公司可以根据( )调整向非结算会员收取的保证金标准。
2023-05-24
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依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理的机构有( )。
2023-05-24
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期货公司在做出( )决定之前应当对相应的风险监管指标进行敏感性测试。
2023-05-24
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2023-05-24
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