根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是( )。
2023-08-11
B.单位银行账户之间单笔转账10万美元
C.单位银行账户之间单笔转账100万人民币
D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币
参考答案:D
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;②法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转;③自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转;④交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故本题正确答案为D选项。
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
以下选项中,( )不是判断还款来源是否存在风险可以依据的预警信号。
2023-08-11 从业资格银行证券
关于对上市客户法人治理结构的分析,下列说法中正确的是( )。
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
热门标签