《中华人民共和国洗钱法》规定，金融机构应当对客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

2023-08-11

A.1
B.5
C.2
D.7

参考答案：B

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

相关推荐

下列不属于《中华人民共和国婚姻法》确立的五项原则的是（）。

2023-06-22 从业资格银行证券

在计算资本充足率时，商业银行往往从核心一级资本中全额扣除一些不具备损失吸收能力的项目，即资本扣除项，下列不属于资本扣除项的是（）。

2023-06-22 从业资格银行证券

中国人民银行从（）开始正式行使银行监管职能。

2023-06-22 从业资格银行证券

下列不属于全国性商业银行的是（）。

2023-06-22 从业资格银行证券

下列担保种类中，属于人的担保的是（）。

2023-06-22 从业资格银行证券

境内机构原则上只能开立（）个经常项目外汇账户。

2023-06-22 从业资格银行证券

下列关于定活两便存款的业务特点的说法中，错误的是（）。

2023-06-22 从业资格银行证券

付款请求权是第二序请求权。（）

2023-06-22 从业资格银行证券

中国人民银行和中国银行业监督管理委员会同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，这样会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。（）

2023-06-22 从业资格银行证券

银行业外部监管是监管的最高层次。（）

2023-06-22 从业资格银行证券

热门标签