2023-08-11
信用证业务所涉及的基本当事人为三个:开证申请人、开证行和受益人。除此以外,还可能出现保兑行、通知行、被指定银行、转让行和偿付行等。
根据金融犯罪行为方式的不同,可以将金融犯罪分为诈骗性金融犯罪、伪造性金融犯罪、( )和规避性金融犯罪。
2023-08-11 从业资格银行证券
根据金融犯罪( )的不同,可以将金融犯罪划分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪。
金融诈骗罪的共同特点为( )。
信用卡恶意透支在法律上的界定是( )。
主观方面一定是故意的金融犯罪的有( )。
主观方面一定是故意的金融犯罪有( )。
刑事责任包括( )。
下列属于违法行为的有( )。
刑事诉讼程序包括( )。
银行业相关职务犯罪包括( )。
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