洗钱的过程通常被分为三个阶段,即( )。
2023-08-11
B.获取阶段—培植阶段—处置阶段
C.处置阶段—融合阶段—培植阶段
D.获取阶段—处置阶段—融合阶段
参考答案:A
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。犯罪收益通常被称为“赃钱”、“黑钱”,对犯罪收益进行清洗并使之披上合法外衣的行为被人们形象地称为“洗钱”。洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱犯罪交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。
2023-08-11 从业资格银行证券
商业银行各查询用户的用户名及密码除本人使用外,还可以授权他人使用。()
2023-08-11 从业资格银行证券
目前,个人在查询自己的信用报告时,需要支付一定的成本费用。()
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