下列属于洗钱的常见方式的是( )。
2023-05-25
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私
参考答案:ABCDE
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
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组合投资类理财产品通常投资于多种资产组成的资产组合或资产池,包括( )。
2023-08-11
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2023-08-11
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2023-08-11
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当个人和家庭由于某种意外的原因出现收支不平衡时,需要采取的必要措施是( )。
2023-08-11
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2023-08-11
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商业银行在进行理财产品持续信息披露时,可以不履行的义务是( )。
2023-08-11
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