中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
2023-05-25
参考答案:B
。B选项是站在监管者的高度,与“监测分析”职责不符。中国反洗钱 监测分析中心依法履行以下职责:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;建立国 家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;按规定向人民银行 报告分析结果;要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;经中国人民银行批 准,与境外机构交换资料、信息;中国人民银行规定的其他职责。
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2023-08-02
从业资格银行证券
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客户信息可以分为定量信息和定性信息,以下对应正确的是( )。
2023-08-02
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