洗钱的过程中,被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。
A.转移阶段 B.培植阶段C.融合阶段 D.处置阶段
2023-05-25
参考答案:C
。洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶 段;其中,融合阶段被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的 合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收 益,将清洗后的钱集中起来使用。
商业银行在进行贷款组合分析的过程中,组合中的贷款集中度越大,则组合中的( )。
2023-05-26 从业资格银行证券
商业银行在使用权重法计量信用风险资本时,( )不属于合格信用缓释工具。
2023-05-26 从业资格银行证券
外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。
2023-05-26 从业资格银行证券
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2023-05-26 从业资格银行证券
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