()阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

2023-05-25

A:培植
B:处置
C:融合
D:清洗

参考答案：B

洗钱的过程通常被分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。其中，处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

相关推荐

检查人员少于2人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查（）。

2023-05-25 从业资格银行证券

银行业监督管理机构负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作。

2023-05-25 从业资格银行证券

银行业监督管理机构对于银行业金融机构违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的追究方式与对银行业金融机构未经批准设立分支机构的处罚追究的方式相同。（）

2023-05-25 从业资格银行证券

对银行业金融机构的设立、变更、终止申请，国务院银行业监督管理机构决定不批准的，不需要说明理由（）

2023-05-25 从业资格银行证券

国务院银行业监督管理机构应当建立发现、报告岗位责任制度（）

2023-05-25 从业资格银行证券

未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动（）

2023-05-25 从业资格银行证券

审慎经营规则是银监会对银行业金融机构提出的核心经营目标。（）

2023-05-25 从业资格银行证券

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，下列金融机构接受银行业监督管理的有（）。

2023-05-25 从业资格银行证券

银行业金融机构违反审慎经营规则的，逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的文件运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经银监会或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形，采取下列措施（）

2023-05-25 从业资格银行证券

银行业监督管理机构对银行业金融机构的其他监督管理措施包括（）。

2023-05-25 从业资格银行证券

热门标签