根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。

2023-05-25

A:居民身份识别
B:客户身份识别
C:公民身份识别
D:法人身份识别

参考答案：B

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度；(2)建立客户身份识别制度；(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

相关推荐

下列关于风险与金融产品和投资的说法错误的是（）。

2023-07-25 从业资格银行证券

下面属于风险管理的方法是（）。①风险预防②风险规避③风险分散④风险补偿

2023-07-25 从业资格银行证券

金融风险的（）是指在风险事件未发生之前通过运用一定的防范性措施，以防止损失的实际发生或将损失控制在一定的可承受范围之内。

2023-07-25 从业资格银行证券

下列不属于流动性风险的是（）。

2023-07-25 从业资格银行证券

5Cs系统是指（）。①品德和资本②还款能力③抵押④经营环境

2023-07-25 从业资格银行证券

下列属于传统信用风险评估方法的是（）。①专家系统②5Cs③信用打分模型④信用评级

2023-07-25 从业资格银行证券

下列属于信用风险构成要素的是（）。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失

2023-07-25 从业资格银行证券

信用风险的构成要素分析以（）为中心。

2023-07-25 从业资格银行证券

（）作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。

2023-07-25 从业资格银行证券

（）可以度量不同市场中的总风险。

2023-07-25 从业资格银行证券

热门标签