具体列举了商业银行可疑交易标准的是()
2023-05-25
A:《反洗钱法》
B:《银行业监督管理法》
C:《金融机构反洗钱规定》
D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
参考答案:D
B:《银行业监督管理法》
C:《金融机构反洗钱规定》
D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
参考答案:D
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行可疑交易标准。
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