洗钱最容易被侦察到的阶段是()。

2023-05-25

A:培植阶段
B:处置阶段
C:融合阶段
D:清洗阶段

参考答案：B

洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。

相关推荐

金融市场当中供求双方的相互作用决定了交易资产的价格，价格反过来又为潜在的市场参与者提供了信号，引导资金在不同的金融资产之间进行配置，达成供需平衡。这是金融市场的（）功能。

2023-07-25 从业资格银行证券

按照我国《证券法》的规定，在（）情况下，证券交易所可以采取技术性停牌的措施。

2023-07-25 从业资格银行证券

将金融市场划分为交易所市场和场外交易市场的标准是（）。

2023-07-25 从业资格银行证券

下列说法中，正确的是（）。

2023-07-25 从业资格银行证券

以下（）交易机制中，证券交易价格是由市场上买方和卖方订单共同驱动的。

2023-07-25 从业资格银行证券

地方政府专项债券收支纳入（）

2023-07-25 从业资格银行证券

公司因业务发展需要增加资本额而发行新股，会使公司的股票价（）

2023-07-25 从业资格银行证券

封闭式基金与开放式基金的区别主要有（）①期限不同②发行规模限制不同③基金份额交易方式不同④价格形成方式不同

2023-07-25 从业资格银行证券

以下（）股票是指，在中国境外注册、在香港上市，但主要业务在中国内地或者大部分股东权益来自内地公司的股票。

2023-07-25 从业资格银行证券

与金融现货交易相比，金融期货的特征具体表现在（）①交易对象不同②交易目的不同③交易价格的含义不同④交易方式不同

2023-07-25 从业资格银行证券

热门标签