中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
2023-05-25
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
参考答案:B
B选项是站在监管者的高度,与“监测分析”职责不符。中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责:①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;②建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;③按规定向人民银行报告分析结果;④要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;⑤经中国人民银行批准,与境外机构交换资料、信息;⑥中国人民银行规定的其他职责。
2023-05-25 从业资格银行证券
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金融市场可以按照( )分为发行市场、二级市场、第三市场和第四市场。
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金融中介可以分为交易中介和服务中介,下列不属于交易中介的是( )。
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下列组织不能作为货币资金供方或需方而参与金融市场交易的是( )。
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