频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。
2023-05-26
A.资金业务
B.个人信贷业务
C.柜面业务
D.法人信贷业务
参考答案:C
B.个人信贷业务
C.柜面业务
D.法人信贷业务
参考答案:C
在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节,存在频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。
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