反洗钱主要包括( )等三项主要制度。客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。
2023-05-26
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额交易报告制度
E.境外交易监控制度
参考答案:ABCD
反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。 @##
2023-08-02 从业资格银行证券
在开展新产品和开展新业务之前,应该对其中所含的( )进行充分识别和评估。
2023-08-02 从业资格银行证券
2023-08-02 从业资格银行证券
2023-08-02 从业资格银行证券
在组合风险限额管理中,确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是( )。
2023-08-02 从业资格银行证券
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