下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是()。
2023-05-26
B.客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
参考答案:A
商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
某企业的产品销售量很小,但其价格高昂。那么这个企业很可能处于( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
我国商业银行现行的按照贷款余额( )提取的贷款呆账准备金相当于普通准备金。
2023-05-25 从业资格银行证券
在对抵押物进行估价时,对库存商品、产成品等存货的估价,应当是评估其( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级必须具有的功能不包括( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
行长不得担任贷审会的成员,但可指定( )名副行长担任贷审会主任委员。
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
拟建项目建设条件中的内部条件是指拟建项目的人力、物力和( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
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