洗钱的方式有（）。

2023-05-26

A.开立假名账户
B.经常性的跨境汇款、跨境投资
C.多项转账
D.购置艺术品
E.投资办产业

参考答案：ABCDE

伴随经济全球化的快速发展和高新技术的广泛应用，洗钱犯罪手法日趋多样化、复杂化和隐蔽化，但无论洗钱手法多么先进，利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括: （1）隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。（2）频繁进行资金转移掩盖非法来源。主要形式有利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出以及通过经常性的跨境汇款、跨境投资等方式实现非法收益的流转。（3）利用复杂金融交易逃避银行关注。主要形式有多项转账、多项交易、利用假贸易单据、票据进行大额资金划转以及利用贷款方式等洗钱。此外，通过开曼群岛等离岸避税天堂、投资办产业、购置艺术品等商品交易、第三方支付平台等也是目前较为常见的洗钱手段。

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下列说法中正确的是（

2023-07-25 从业资格银行证券

按照国家税法规定，在A股和B股成交后对买卖双方客户都需征收的税种为（）。

2023-07-25 从业资格银行证券

王某委托买卖证券，则他需要支付的是（）。①佣金②个人所得税③过户费④印花税

2023-07-25 从业资格银行证券

竞价的结果不包括（）。

2023-07-25 从业资格银行证券

按照上海证券交易所的规定，属于下列（）情形的，首个交易日无价格涨跌幅限制。①首次公开发行上市股票②增发上市的股票③暂停上市后恢复上市的股票④退市后重新上市的股票

2023-07-25 从业资格银行证券

沪、深证券交易所对股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为（）。

2023-07-25 从业资格银行证券

证券交易所可根据需要对每日股价涨跌幅予以适当的限制，（）委托是无效的。①高于涨幅限制价格②高于跌幅限制价格③低于涨幅限制价格④低于跌幅限制价格

2023-07-25 从业资格银行证券

在规定的一段时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式即为（）。

2023-07-25 从业资格银行证券

目前我国证券交易所采用的竞价方式是（）。

2023-07-25 从业资格银行证券

每个交易日（）时间段为上海证券交易所开盘竞价阶段。

2023-07-25 从业资格银行证券

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