下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是( )。
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱法》
D.《银行业监督管理法》
2023-05-26
参考答案:B
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据反《反洗钱法》、《中国人民银行法》等有关法律、行政法规制定的,它对大额交易和可疑交易标准作出了明确规定。
中国证监会将基金产品注册程序分为简易程序和普通程序,其中( )暂不实行简易程序。
2023-07-26 从业资格银行证券
投资者的申购(认购)、赎回申请信息由( )汇总后传至基金的注册登记机构。
2023-07-26 从业资格银行证券
2023-07-26 从业资格银行证券
2023-07-26 从业资格银行证券
2023-07-26 从业资格银行证券
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