中国反洗钱监测分析中心的上级主管部门是（　　）。

商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。

2023-05-26 从业资格银行证券

根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括()两个维度。

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监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。

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从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以()为参照基准。

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商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。

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商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。

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洗钱的方式有（ ）。

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（ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（ ）。

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（ ）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

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