下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。
2023-06-22
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
参考答案:A
B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
风险偏好是商业银行在实现战略目标的过程中,愿意承担的风险类型和总量。( )
2023-08-11 从业资格银行证券
风险识别指了解各种潜在的风险,分析各种风险内在的风险因素。( )
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
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