瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动。
2023-06-22
B.没有资本管制
C.有宽松的金融规则
D.有自由的公司法和严格的公司保密法
E.政治上持中立态度
参考答案:ACD
本题是对保密天堂特征的考查,此为易考点,需要重点掌握。
2023-05-25 从业资格银行证券
下列行为中,违反《银行业从业人员职业操守》的要求的是( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
没有实物形态的票券,利用账户通过电脑系统完成国债发行、交易及兑付的债券是( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
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