金融机构的反洗钱义务不包括( )。
2023-07-29
B.建立客户身份识别制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.保护存款人款项安全
参考答案:D
金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全反洗钱内部控制制度;建立客户身份识别制度;建立客户身份资料和交易记录保存制度;执行大额交易和可疑交易报告制度;按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作;保密义务和报告义务。
考点
相关立法
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