（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　　）承担未履行客户身份识别义务的责任。

2023-06-22 从业资格银行证券

中国银监会可以要求调整高级管理人员的商业银行是（　　）。

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监管谈话是指监管人员为了解银行业金融机构的经营状况、风险状况和发展趋势而与其（　　）进行的谈话。

2023-06-22 从业资格银行证券

依据《银行业监督管理法》，下列选项中属于银行业金融机构的是（　　）。

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银监会对银行业金融机构的变更、终止申请，应当在自收到申请文件之日起（　　）个月内作出批准或者不批准的书面决定。

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根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是（　　）。

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商业银行不得从事（　　）业务，但国家另有规定的除外。

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（　　）是商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，银监会对该银行采取的监管措施。

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下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（　　）。

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国有独资商业银行设立监事会，监事会的产生办法由银监会规定。（　　）

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